2024年 7月 15日，公司按照上述 2023年 12月 29日的会 议决议，正在中国结算上海分公司打点完毕本次股票期权激励计 划第三个行权期第二次行权，本次行权的股票期权数量共计 204，000股，导致公司总股本添加 204，000股。

　　公司于 2023年 6月 9日，公司召开第五届董事会第二十六 次会议、审议通过了《关于回 购登记 2021年性股票激励打算部门已授予但尚未解除限售 的性股票的议案》，因本次性股票激励打算的部门激 励对象发生去职、归天、职务变更、小我年度查核成果未达标 等景象，同意公司回购登记前述激励对象所持有的部门已获授 予但尚未解除限售的性股票 1，728，000股，并于 2023年 9 月 8日正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司（简称 “中国结算上海分公司”）打点完毕回购登记手续。本次回购 登记手续完成后，公司总股本削减 1，728，000股。

　　公司于 2024年 7月 1日召开第六届董事会第六次会议、第 六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购登记 2021 年 性股票激励打算部门已授予但尚未解除限售的性股票 的议案》，因本次性股票激励打算的部门激励对象发生离 职、职务变更、小我年度查核成果未达标等景象，同意公司回 购登记前述激励对象所持有的部门已获授予但尚未解除限售的 性股票 342，000股，并于 2024年 9月 19日正在中国结算上 海分公司打点完毕回购登记手续。本次回购登记手续完成后， 公司总股本削减 342，000股。

　　第一百六十 董事会由 11名董事构成， 包罗 1名职工代表董事，设董事长 1名，副 董事长 1名。 包罗 1名职工代表董事，设董事长 1名，副 董事长 1名。

　　公司于 2022年 12月 21日召开的第五届董事会第十九次会 议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于公司 2019年股 票期权激励打算第二个行权期行权前提成绩的议案》，确认本 次股票期权激励打算第二个行权期行权前提曾经成绩，同意为 满脚行权前提的激励对象打点股票期权行权手续，行权股票来！

　　源为公司向激励对象定向刊行的人平易近币 A股通俗股股票。 2023年 12月 8日，公司正在中国结算上海分公司打点完毕 本次股票期权激励打算第二个行权期第二次行权，本次行权的 股票期权数量共计 891，000份，导致公司总股本添加 891，000 股。

　　第七十条 有下列景象之一的，公司正在现实 发生之日起 2个月以内召开姑且股东大会： (一) 董事人数不脚 8名时； (二) 公司未填补的吃亏达实收股本总额 1/3 时； (三) 零丁或者合计持有公司 10% (不含投票 代办署理权) 以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为需要时； (五) 监事会建议召开时； (六) 法令、行规、部分规章或本章程 的其他景象。公司正在现实 发生之日起 2个月以内召开姑且股东大会： (一) 董事人数不脚《公司法》人数或 者本章程所定人数的 2/3时； (二) 公司未填补的吃亏达实收股本总额 1/3 时； (三) 零丁或者合计持有公司 10% (不含投票 代办署理权) 以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为需要时； (五) 监事会建议召开时； (六) 法令、行规、部分规章或本章程 的其他景象。

　　为进一步优化公司内部管理布局，提高董事会运做效率，连系目前公司董事会形成及任职环境，公司拟对董事会人数进行调整，将董事会人数由 11人调整为 9人，并响应点窜《公司章程》及《股东大会议事法则》。

　　公司于 2023年 12月 29日召开第六届董事会第二次会议、 第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2019年股票 期权激励打算第三个行权期行权前提成绩的议案》，确认本次 股票期权激励打算第三个行权期行权前提曾经成绩，行权股票来历 为公司向激励对象定向刊行的人平易近币 A股通俗股股票。 2024年 1月 17日，公司正在中国结算上海分公司打点完毕 本次股票期权激励打算第三个行权期第一次行权，本次行权的 股票期权数量共计 4，128，960份，导致公司总股本添加 4，128，960股。

　　励打算第二个行权期第一次行权新增的股份 360。03万股完成刊行登记，公司股本布局变 化为：已刊行通俗股总数为 178，224。597万 股，此中内资股 153，901。177万股，外资股 24，323。42万股。

　　股东大会。年度股东大会每年召开 1次，应 当于上一会计年度竣事后的 6个月内举行。 姑且股东大会不按期召开，呈现下列景象之 一的，姑且股东大会该当正在 2个月内召开： (一) 董事人数不脚 8名时； (二) 公司未填补的吃亏达实收股本总额 1/3 时； (三) 零丁或者合计持有公司 10%（不含投 票代办署理权）以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为需要时； (五) 监事会建议召开时； (六) 法令、行规、部分规章或本章程 的其他景象。 公司正在上述刻日内不克不及召开股东大会的， 该当演讲公司所正在地中国证券监视办理部分 派出机构和公司股票上市地证券买卖所，说 明缘由并通知布告。

　　郑州煤矿机械集团股份无限公司（简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变动公司注册本钱、调整董事会人数及修订的议案》，董事会同意按照公司股权激励打算的实施及公司总股本的变更环境，将公司注册本钱变动为1，785，399，930元；同意将公司董事会人数由 11人调整为 9人；同意对《郑州煤矿机械集团股份无限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《郑州煤矿机械集团股份无限公司股东大会议事法则》（简称“《股东大会议事法则》”）的相关条目进行修订。现将具体环境通知布告如下。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈 述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　第二十四条 正在 H股刊行完成后（未行使超 额配售权），公司的股本布局为：已刊行普 通股总数为 162，112。2万股，此中内资股 137，788。78万股，外资股 24，323。42万股。 …… 2023年 1月 5日，公司 2019年股票期权激！

　　2023-2024年，因为股票期权行权、性股票回购登记等股权激励打算的实施，导致公司总股本发生变更，具体环境如下？。

　　励打算第二个行权期第一次行权新增的股份 360。03万股完成刊行登记，此中内资股 153，901。177万股，外资股 24，323。42万股。 2023年 9月 8日，公司回购登记性股 票 172。80万股，公司股本布局变化为：已发 行通俗股总数为 178，051。797万股，此中内资 股 153，728。377万股，外资股 24，323。42万 股。 2023年 12月 8日，公司 2019年股票期权 激励打算第二个行权期第二次行权新增的股 份 89。10万股完成刊行登记，公司股本布局变 化为：已刊行通俗股总数为 178，140。897万 股，此中内资股 153，817。477万股，外资股 24，323。42万股。 2024年 1月 17日，公司 2019年股票期权 激励打算第三个行权期第一次行权新增的股 份 412。896万股完成刊行登记，公司股本布局 变化为：已刊行通俗股总数为 178，553。793万 股，此中内资股 154，230。373万股，外资股 24，323。42万股。 2024年 7月 15日，公司 2019年股票期权 激励打算第三个行权期第二次行权新增的股 份 20。40万股完成刊行登记，公司股本布局变 化为：已刊行通俗股总数为 178，574。193万 股，此中内资股 154，250。773万股，外资股 24，323。42万股。 2024年 9月 19日，公司回购登记性股 票 34。20万股，公司股本布局变化为：已刊行 通俗股总数为 178，539。993万股，此中内资股 154，216。573万股，外资股 24，323。42万股。

　　股东大会。年度股东大会每年召开 1次，应 当于上一会计年度竣事后的 6个月内举行。 姑且股东大会不按期召开，呈现下列景象之 一的，姑且股东大会该当正在 2个月内召开： (一) 董事人数不脚《公司法》人数或 者《公司章程》所定人数的 2/3时； (二) 公司未填补的吃亏达实收股本总额 1/3 时； (三) 零丁或者合计持有公司 10%（不含投 票代办署理权）以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为需要时； (五) 监事会建议召开时； (六) 法令、行规、部分规章或本章程 的其他景象。 公司正在上述刻日内不克不及召开股东大会的， 该当演讲公司所正在地中国证券监视办理部分 派出机构和公司股票上市地证券买卖所，说 明缘由并通知布告。

　　第二十四条 正在 H股刊行完成后（未行使超 额配售权），公司的股本布局为：已刊行普 通股总数为 162，112。2万股，此中内资股 137，788。78万股，外资股 24，323。42万股。 …… 2023年 1月 5日，公司 2019年股票期权激。

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2025-04-19 15:50